Dijital ödeme platformu Papara Elektronik Para AŞ’ye yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bizzat duyurduğu baskınlarda aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla PPR Holding AŞ dahil 8 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Papara’ya yönelik suçlamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak” ve “yasa dışı bahis kanununa muhalefet” suçları kapsamında Papara hakkında çok yönlü bir inceleme başlattı. Şirketin 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilirken, yasa dışı bahis çetelerinin para transferlerini sistematik olarak Papara üzerinden gerçekleştirdiği öne sürüldü.
MASAK raporundaki bulgular neler?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı analiz raporları, yasa dışı bahis trafiğinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Rapora göre:
- Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesap incelendi ve bunlardan 102’sinin doğrudan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.
- Suç gelirleri, toplamda 274 farklı banka hesabına aktarıldı.
- Bu paralar daha sonra 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldı.
- Sadece bu işlemler kapsamında 12 milyar 879 milyon 558 bin TL’lik şüpheli işlem hacmine ulaşıldı.
Papara’nın gelir modeli de gündemde
Açıklamalara göre, Papara nezdinde açılan hesaplar üzerinden her transfer aşamasında işlem ücreti alınabiliyordu. Bu da şirketin yasa dışı faaliyetlerden dolaylı olarak kazanç elde etmesini sağladı. İncelemelerin sonradan yapılması, bahis trafiğinin kesintisiz devam etmesini kolaylaştırdı.
Operasyonda el konulan varlıkların detayları
Operasyon kapsamında Papara’yla bağlantılı 10 şirketin daha mal varlığına el konuldu. Şüphelilere ait:
- 74 araç,
- 6 deniz aracı,
- 8 konut,
- 3 kiralık kasa
- ve çeşitli banka ve kripto varlık hesaplarına tedbir kapsamına alındı.
El konulan toplam mal varlığının yaklaşık 5 milyar TL değerinde olduğu bildirildi.
Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyon görüntülerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Yasa dışı bahis, yalnızca bireyleri değil, toplumun geleceğini de tehdit eden organize bir suç türüdür. Bu yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Yasa dışı bahiste dijital tehdit
Uzmanlar, bu operasyonun yalnızca yasa dışı bahisle mücadelede değil, dijital finans sistemlerinin denetimi açısından da kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Papara’ya yönelik suçlamalar, elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim mekanizmalarının ne derece hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yasal boşlukların suistimale açık doğası, önümüzdeki dönemde finansal regülasyonların sıkılaştırılmasını gündeme getirebilir.
