Neden önemli: Elektronik para kuruluşlarının yasa dışı bahis ve kara para aklama zincirlerinde kullanıldığı iddialarına karşı denetimlerin sertleştiğini gösteriyor. Sektörde lisanslı oyuncular için uyum ve şeffaflık baskısı artacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyetleri durdurulan PayBull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şirketin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında Ankara, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyonun dayanakları arasında TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri yer aldı. Aramalarda dijital materyaller ile finansal kayıtlara el konulurken 25 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkemeden şirketlere ve mal varlıklarına el koyma kararı
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında PayBull A.Ş. ile Lezzona Gıda A.Ş.’ye el konulmasına karar verdi. Suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen tüm mal varlıkları için de el koyma tedbiri uygulandı. Savcılık, incelemelerin yasa dışı bahis kaynaklı para trafiğine odaklandığını belirtti.
Elektronik para sektöründe denetim baskısı artıyor
TCMB’nin PayBull’un faaliyet iznini iptal etmesi, fintek sektöründe son dönemde sıkılaşan gözetimin en görünür örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, elektronik para kuruluşları üzerinden yürütülen şüpheli işlemlerin takibinin artırılacağını ve benzer risk görülen yapılara yönelik denetimlerin genişleyeceğini ifade ediyor.
Gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadeleri ve incelenen dijital deliller, soruşturmanın yönünü belirleyecek. Sürecin, Türkiye’de elektronik ödeme altyapılarının güvenliği ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen finansal izleme politikaları açısından yeni bir eşik yaratması bekleniyor.
